Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora, na 7. sjednici održanoj 16. lipnja 2008. razmotrio je Prijedlog zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 29. svibnja 2008. godine, s prijedlogom da se donese po hitnom postupku.
Odbor je Prijedlog zakona raspravio u svojstvu zainteresiranog radnog tijela sukladno ovlasti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se Prijedlogom zakona usklađuje naše zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije, uvažavaju se preporuke i procjena mjera protiv pranja novca od strane Odbora Vijeća Europe. Osnovne novine Prijedloga sastoje se u: mogućnosti postupanja stranaka na temelju procjene rizika, zabrane otvaranja ili vođenja anonimnih računa, štednih knjižica i dr, ograničenja u poslovanju s gotovinom ( 105 000,oo kuna), odnosno u poslovima s nerezidentima u vrijednosti koja prelazi 15.000,oo EUR-a. Ograničenja gotovinske naplate odnose se na sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost. Suzbijanje pranja novca u nadležnosti je tijela prevencije, nadzornih tijela i tijela kaznenog postupka.
U raspravi su članovi Odbora jednoglasno podržali Prijedlog zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, istaknuvši da se istim nadograđuje postojeće sustav. Članak 83. Zakona propisuje da nadzor poslovanja obveznika Zakona provode Ured, Financijski inspektorat RH, Porezna uprava, Hrvatska narodna banka i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, članovi Odbora iskazali su zanimanje za odnos između nadzornih tijela, kao i tijek postupka povodom sumnje na pranje novca.
Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa devet (9) glasova „za“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese
Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora, gospodina Ivu Grbića.
PREDSJEDNIK ODBORA
Ivo Grbić dipl.iur