Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 14. sjednici održanoj 26. travnja 2017. razmotrio je Prijedlog zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 13. travnja 2017. godine.
Odbor je Prijedlog zakona raspravio u svojstvu zainteresiranog radnog tijela.
U uvodnom izlaganju predstavnika predlagatelja istaknuto je da se predloženim novim prijedlogom usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske s pravnim propisima Europske unije s Direktivom 2015/849 u području sprječavanja pranja novca i financiranju terorizma, osim toga predlažu se određena poboljšanja proizašla iz praktične primjene zakona.
Glavne novine prijedloga sadržane su u obvezi provođenja nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma svake četiri godine, uspostavljanja Registra stvarnih vlasnika pravnih subjekata radi transparentnosti podataka o stvarnom vlasniku, te ograničenje u poslovanju s gotovinom na iznos od 75.000 kuna. Predviđa se nova definicija pojma politički izložene osobe koja obuhvaća dužnosnike visokog ranga i odnosi se na domaće i strane osobe, za razliku od važećeg Zakona koji uređuje postupanje samo u odnosu na strane politički izložene osobe.
U raspravi su članovi Odbora podržali Prijedlog zakona. U odnosu na pojedina pojmovna određenja i definicije zatraženo je pojašnjenje, primjerice u odnosu na pojam „bliske osobe“. Također, postavljen je upit za pojašnjenjem odredbi o ovlaštenicima uvida u Registar i postojanju opravdanog pravnog interesa uvida.
Predlaže se u članku 46. stavku 3. Prijedloga precizno urediti i taksativno nabrojati druge visoke pravosudne dužnosnike.
Predlaže se preispitati ograničenje u poslovanju s gotovinom sadržano u članku 55. Prijedloga kojim se gotovinska plaćanja i naplate ograničavaju na 75.000,00 kuna, na način da se gotovinska plaćanja ograniče prema minimumu primjerice na 5.000,00 eura.
Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa devet (9) glasova „za“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru slijedeće zaključke
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi upućuju se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora.
PREDSJEDNIK ODBORA
Orsat Miljenić