Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 67. sjednici, održanoj 21. ožujka 2019. godine, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 15. ožujka 2019. godine.
Odbor je o predmetnom Konačnom prijedlogu zakona raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.
Uvodno je predstavnik Ministarstva financija istaknuo razlike između Konačnog prijedloga zakona i Prijedloga zakona. Među ostalim, dopunjena je definicija pojma „sredstva" u skladu s izmijenjenom i dopunjenom definicijom pojma „sredstva i druga imovina" iz Rječnika priloženog Preporukama FATF-a, na način da je dodan izraz „gospodarske resurse (uključujući naftu i druge prirodne resurse)". Također, u članku 8. se propisuje da se pravilnici, odnosno odluka koje donose ministar financija, guverner Hrvatske narodne banke i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donose samo za obveznike koji su kreditne i financijske institucije. Dodan je i novi članak 19. kojim se Zakon dodatno usklađuje s člankom 3. Direktive (EU) 2015/849 kojim je propisano da nije potrebno utvrđivati i provjeravati identitet stvarnog vlasnika i u slučajevima kada je stranka trgovačko društvo čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi ili uređenom tržištu u trećoj državi u skladu s propisima u Europskoj uniji ili jednakovrijednim međunarodnim standardima. Nadalje, iz popisa pravnih subjekata koji su dužni dostaviti podatak o stvarnom vlasniku u Registar stvarnih vlasnika izostavljene su fundacije te pravni subjekti kojima je Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jedini osnivač. Isto tako, u članku 35. (ranije članak 33.) u svrhu dodatnog usklađenja s odredbama Direktive (EU) 2018/843 u popis članova obitelji politički izložene osobe dodane su za potrebe provođenja mjera pojačane dubinske analize, sukladno odredbama Zakona, i „osoba s kojom je politički izložena osoba u životnom partnerstvu ili osoba s kojom je politički izložena osoba u neformalnom životnom partnerstvu" te „osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u životnom partnerstvu ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u neformalnom životnom partnerstvu". Također, u članku 55. se u svrhu dodatnog usklađenja s odredbama Direktive (EU) 2018/843 propisuje da nadzorna tijela iz članka 81. Zakona koja nadziru kreditne i financijske institucije sklapaju s Europskom središnjom bankom sporazum o načinu razmjene informacija, kada Europska središnja banka djeluje na temelju članka 27. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013 i ostalih odredaba koje uređuju razmjenu informacija između nadležnih tijela te se preciznije uređuje suradnja s nadležnim nadzornim tijelima iz drugih država članica u skladu s odredbama Direktive (EU) 2018/843. Nadalje, preciznije se uređuje zaštita osoba koje su zbog prijavljivanja sumnje na pranje novca ili financiranje terorizma izložene prijetnjama, odmazdi ili zastrašivanju, odnosno nepovoljnim ili diskriminatornim postupcima na radnom mjestu. Dodan je novi članak 58. kojim je propisano da je Ured ovlašten obveznicima iz članka 9. važećeg Zakona naložiti dostavljanje svih dodatnih podataka, informacija i dokumentacije potrebne za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma i u slučajevima kada Ured obavlja strategijske analize sukladno odredbama članka 111. točke 2. Zakona. Zaključno je istaknuto da su pojedine odredbe teksta Zakona dorađene sukladno prijedlozima Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora.
U kratkoj raspravi istaknuto je da je ovakav zakonski prijedlog podržan već u prvom čitanju, imajući u vidu i podatke da je Republika Hrvatska zbog svoje regulative u ovom području i uspjeha na temelju nje visoko na ljestvici u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, a što se vidi iz izvješća organizacija koje prate to područje, te je za očekivati da će i ove izmjene i dopune dodatno poboljšati situaciju.
Nakon rasprave, Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (7 glasova „ZA“, 1 „SUZDRŽAN“) predložiti Hrvatskome saboru da donese
Zakon o izmjenama i dopunama
Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.
PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.